重大訊息 - 2019 - 第一季
2019/03/26 15:11:32
- 序號
- 1
- 發言日期
- 2019/03/26
- 發言時間
- 15:11:32
- 發言人
- 游進寶
- 發言人職稱
- 副總經理
- 發言人電話
- 28810721
- 主旨
- 董事會決議召開一○八年股東常會
- 符合條款
- 17
- 事實發生日
- 2019/03/26
說明
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司一○七年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司一○七年度營業報告書及財務報表，提請承認案
2. 本公司一○七年度盈餘分派，提請承認案
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司章程部分條文，提請決議案
2. 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案
3. 修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請決議案
4. 修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案
5. 修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文，提請決議案
6. 解除本屆董事陳瑞隆及徐爵民新增競業禁止之限制，提請決議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1) 股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2) 本次股東常會不發放紀念品
(3) 受理股東書面提案期間：自108年4月3日至108年4月16日止。
受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月15日至
108年06月11日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
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